Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 сентября 2008 г. № 137 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 сентября 2008 г. № 137

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89

На основании статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 133, 8/14877; 2007 г., № 172, 8/16799; 2008 г., № 54, 8/18267), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль банков как агентов валютного контроля определяется следующими функциями:

6.1. контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства.

При выполнении данной функции банки осуществляют контроль за:

правомерностью проведения расчетов между субъектами валютных операций – резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и белорусских рублях;

правомерностью проведения расчетов в иностранной валюте, ценных бумагах в иностранной валюте и (или) платежных документах в иностранной валюте между резидентами;

правомерностью изменения денежных обязательств при проведении валютных операций;

правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций – нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций – нерезидентов;

правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) субъектов валютных операций;

целевым использованием иностранной валюты, купленной резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на внутреннем валютном рынке;

проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, либо иного лица по обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, только после уплаты оффшорного сбора в случаях, определенных законодательством;

6.2. контроль за представлением клиентами документов по валютным операциям, предусмотренным в главе 3 настоящей Инструкции;

6.3. регистрация паспортов сделок;

6.4. уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением законодательства.»;

1.2. в пункте 7:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам:

внешнеторговый договор и (или) сведения о поступивших денежных средствах экспортеру;

паспорт сделки либо копия паспорта сделки (в случаях, когда необходимость его регистрации предусмотрена законодательством);

приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (в случаях, предусмотренных валютным законодательством);

разрешение Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством;»;

подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения которых актом валютного законодательства установлен перечень представляемых документов, – документы, определенные в этом перечне;»;

подпункты 7.5–7.7 и 7.9 исключить;

подпункт 7.8 изложить в следующей редакции:

«7.8. при осуществлении валютной операции, связанной с получением, предоставлением и возвратом денежных средств в соответствии с договором займа, кредитным договором, – договор займа или кредитный договор;»;

в абзаце первом подпункта 7.11 после слов «физическими лицами» дополнить словом « – резидентами»;

1.3. в пункте 8:

абзац третий подпункта 8.1 исключить;

абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами третьим, четвертым;

из подпункта 8.2 слова «и открытие счетов в банках-нерезидентах» исключить;

1.4. в пункте 10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«проведении валютных операций нерезидентами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, а также случаев, предусмотренных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции);»;

абзац четвертый дополнить словами «, не являющимся индивидуальными предпринимателями»;

дополнить пункт абзацем седьмым следующего содержания:

«проведении платежей физическими лицами в пользу юридических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях с использованием банковских пластиковых карточек.»;

1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При поступлении на счета клиентов денежных средств банк обязан потребовать от клиентов (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 настоящей Инструкции) представления в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств документации о проведенной операции, необходимой для осуществления им функций агента валютного контроля. При этом документация может быть представлена в виде одного документа, составленного клиентом и заверенного его подписью и печатью (при отсутствии печати – подписью).»;

1.6. пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При представлении клиентом документов, обусловленных сроком действия данных документов, банк принимает только те документы, которые действительны на день их представления и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции.»;

1.7. в части первой пункта 17 слова «за заверение» заменить словами «за правильность заверения»;

1.8. пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При осуществлении контроля исполнения обязательств по внешнеэкономическим договорам, представляемым клиентами, банк проверяет:

19.1. наличие документов, указанных в главе 3 настоящей Инструкции;

19.2. соответствие валюты расчета валютному законодательству;

19.3. наличие во внешнеэкономическом договоре предмета договора; количества, цены и (или) стоимости товара (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), имущества, сданного в аренду, выполнения работы, оказания услуги; суммы займа, кредита и процентов за пользование им; условий расчетов; наименований и банковских реквизитов сторон (кроме договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме); местонахождения нерезидента-контрагента.

В настоящем подпункте под условием расчета понимается установленное внешнеэкономическим договором обязательство осуществления одной стороной платежа(ей) до исполнения либо по факту исполнения обязательства другой стороной, под банковскими реквизитами – наименование банка и банковский идентификационный код.»;

1.9. в пункте 20:

в подпункте 20.1 слова «в подпунктах 19.1–19.5» заменить словами «в пункте 19»;

дополнить пункт подпунктами 20.6 и 20.7 следующего содержания:

«20.6. неправомерного изменения валюты обязательств;

20.7. непредставления разрешения Национального банка на проведение валютных операций между субъектами валютных операций – резидентами с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством.»;

1.10. пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:

несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;

отсутствие отметки банка, в котором должен быть зарегистрирован паспорт сделки, на внешнеторговом договоре, если необходимость регистрации паспорта сделки предусмотрена законодательством;

непредставление документов, предусмотренных в главе 3 настоящей Инструкции.»;

1.11. пункт 26 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября 2008 г.



Председатель Правления

П.П.Прокопович



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

А.В.Кобяков

15.09.2008

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь

З.К.Ломать

15.09.2008





СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

А.Ф.Шпилевский

15.09.2008





Популярные новости
Курсы валют Национального Банка РБ
09.07.201910.07.2019
Евро 2.3036 2.2971
Доллар США 2.0521 2.0498
Фунт стерлингов 2.5728 2.5547
Российский рубль 3.2138 3.2125
Украинская гривна 8.0253 8.0086
Польский злотый 5.4172 5.3871
Японская иена 0.18919 0.18824
Статистика
Правовые акты по году принятия